北京天鸿宝业房地产股份有限公司

发布时间:2021-11-24编辑:admin

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2008年4月17日发出了召开公司五届三十次董事会会议的通知,会议于2008年4月24日在股份公司会议室召开,应到董事九名,实到董事八名,独立董事刘洪玉先生委托独立董事宋常先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘希模先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

  1、审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》。

  出席此次董事会的全体董事一致通过,同意公司签署股权转让协议,将持有的北京耀辉置业有限公司62%的股权以人民币4.587亿元的价格转让给香港世纪协润投资有限公司。上述协议需经政府商务部门审批后生效。

  2、审议通过了《关于同意香港世纪协润投资有限公司购买北京耀辉置业有限公司新增注册资本的议案》。

  出席此次董事会的全体董事一致通过,同意公司与北京王府世纪发展有限公司、香港世纪协润投资有限公司签署购买增资协议,增加北京耀辉置业有限公司注册资本5.5亿元人民币,并由香港世纪协润投资有限公司购买上述全部新增注册资本。上述协议需经政府商务部门审批后生效。

  3、审议通过了《关于公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建设银行申请贷款的议案》。

  出席此次董事会的全体董事一致通过,同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行申请6.5亿元人民币贷款,期限24个月,并用该公司所有的东城区建国门内大街甲18号(宝辰饭店)房屋产权及土地使用权为上述贷款作抵押担保。

  4、审议通过了《关于公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向中信银行申请贷款的议案》。

  出席此次董事会的全体董事一致通过,同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向中信银行阜成门支行申请2亿元人民币贷款,期限24个月,并用该公司所有的海淀区知春路25号(丽亭华苑酒店)房屋产权及土地使用权为上述贷款作抵押担保。

  证券代码:600376 证券简称:天鸿宝业 公告编号:临2008-023

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  1、本公司转让持有的北京耀辉置业有限公司(以下简称“耀辉置业”)62%的股权,转让后,本公司不再持有耀辉置业的股权。

  3、通过此次股权出售,将降低公司经营风险,公司将回收资金用于其他房地产项目开发。

  1、交易各方当事人名称:本次交易的出让方为北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“本公司”),受让方为香港世纪协润投资有限公司(以下简称“香港协润”)。

  3、交易事项:本公司转让持有的耀辉置业62%股权,此项交易完成后本公司不再持有耀辉置业的股权。

  4、出售股权价格:经中和资产评估有限公司评估,截至2007年10月31日,北京耀辉置业有限公司总资产账面价值为123,820.06万元,调整后账面值为123,820.06万元,评估价值为153,005.53万元,增值额为29,185.47万元,增值率为23.57%;总负债账面价值为121,107.26万元,调整后账面值为121,107.26万元,评估价值为121,107.26万元,增值额为0.00万元,增值率为0.00%;净资产账面价值为2,712.80万元,调整后账面值为2,712.80万元,净资产评估价值为31,898.27万元,增值额为29,185.47万元,增值率为1,075.84%。

  5、此次交易不构成关联交易。本次交易已经公司五届三十次董事会审议通过,根据公司章程有关规定,本次交易需经公司股东大会审议通过。

  此次交易对方为香港世纪协润投资有限公司,系一家在香港合法注册并有效存续的有限责任公司,法定代表人王志才。

  1、北京耀辉置业有限公司系由本公司和北京王府世纪发展有限公司(下称“王府世纪公司”)两个股东共同持股并有效存续的有限责任公司,本公司持有耀辉置业62%的股权,王府世纪公司持有耀辉置业38%的股权。耀辉置业目前正从事耀辉国际城项目开发建设。

  2、耀辉置业开发项目情况:耀辉置业目前主要开发耀辉国际城项目,该项目位于北京市朝阳区西大望路。耀辉置业可开发建筑面积231931平方米,其中地上建筑面积159007平方米,地下建筑面积72924平方米。耀辉国际城规划建成集商业、服务式公寓、住宅于一体的建筑综合体。该项目已经于2006年2月18日开工,目前处在结构施工阶段,预计2010年全部竣工。

  2、双方同意,本协议生效、耀辉置业外商投资企业营业执照颁发之日起3个月内支付完毕全部股权转让款。

  4、定价情况。此次股权转让,经双方协商后确定转让价格为人民币4.587亿元。

  通过此次股权出售,将降低公司经营风险,公司将回收资金用于其他房地产项目开发。此次股权转让需经政府商务部门审批后生效。

  中和资产评估有限公司(以下简称“本公司”)接受北京天鸿宝业房地产股份有限公司的委托,对北京天鸿宝业房地产股份有限公司拟将其持有北京耀辉置业有限公司的股权转让所涉及的北京耀辉置业有限公司的全部资产及负债进行了评估。本公司评估人员根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,对委托评估的资产和负债实施了实地查勘、核实、市场调查与询证等必要的评估程序,主要采用重置成本法及收益法对企业净资产在2007年10月31日所表现的市场价值作出了公允反映。评估结果有效期为一年。现将资产评估结果揭示如下:

  经评估,北京耀辉置业有限公司总资产账面价值为123,820.06万元,调整后账面值为123,820.06万元,评估价值为153,005.53万元,增值额为29,185.47万元,增值率为23.57%;总负债账面价值为121,107.26万元,调整后账面值为121,107.26万元,评估价值为121,107.26万元,增值额为0.00万元,增值率为0.00%;净资产账面价值为2,712.80万元,调整后账面值为2,712.80万元,净资产评估价值为31,898.27万元,增值额为29,185.47万元,增值率为1,075.84%。

  采用收益法对北京耀辉置业有限公司的整体企业价值进行了评估,在评估基准日2007年10月31日,北京耀辉置业有限公司的净资产评估值为31,850.00万元。

  本次评估采用成本法得出北京耀辉置业有限公司净资产评估值为31,898.27万元,采用收益法得出北京耀辉置业有限公司净资产评估值31,850.00万元。

  收益法与成本法的评估结果比较接近,收益法在对未来收益预测过程中有的事项具有不确定性,鉴于本次评估目的为企业股权转让,建议以成本法评估结果作为本次股权转让的价值参考较为合适。以成本法评估结果,北京耀辉置业有限公司净资产评估值为31,898.27万元。

  以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

  证券代码:600376 证券简称:天鸿宝业 公告编号:临2008-024

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经公司五届二十九次董事会审议批准,本公司将于2008年5月6日召开2007年度股东大会,会议通知刊登在2008年4月5日的《中国证券报》、2008年4月4日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

  本公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(持有本公司股份550000000股,占总股本67.92%)2008年4月24日向公司董事会提议:将《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》作为临时提案提交公司2007年度股东大会审议。

  鉴于北京首都开发控股(集团)有限公司持有本公司3%以上的股份,该提案人的身份符合《公司章程》的有关规定,提案程序合规,本公司董事会同意将上述临时提案提交于2008年5月6日召开的本公司2007年度股东大会审议。

  本公司2007年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

  有关上述新增提案的详情,请参见本公司于2008年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站刊登的“临2008-023号”公告全文。

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